每年一月，中国公民都有新的汇率，这与春节相吻合，因此许多人需要交换外汇。在加拿大中国微信集团中，还经常出现交易所交换的广告。
但是，欺诈和抢劫案件是由于外汇交易而发生的，甚至发生了生命案件。不久前，有报道说，加拿大的一名中国男子被另一名中国男子和两个暴徒抢劫和杀害，以交换外汇。
最近，新加坡的中国大使馆发表了一篇有关此问题的特别文章，以提醒海外中国人！
资料来源：新加坡大使馆
1月13日，中国驻新加坡大使馆发布了一份文件，以提醒海外中国人：“在一些中国公民通过当地汇款公司将钱转移到中国之后，执法机构根据法律将其国内账户或资金冻结，并给予他们的财产造成某些损失，尽管一些汇款公司在海外登记，但他们实际上与国内犯罪分子合作，通过非法渠道实施跨境交流。外币在海外，将相应的RMB通过中国的非法渠道转移到客户的指定帐户，因为许多在中国转移的资金是未知的，甚至涉及跨境赌博，电信，网络欺诈和其他非法活动导致客户的国内帐户或资金。该案是由执法机构根据法律冻结的。”
大使馆提醒人们在海外的中国公民：“不要相信各种所谓的“法律”汇款广告，并确保通过遵守中国法律以避免不必要的财产损失的金融机构向国家汇款。
尽管该提醒是中国大使馆在新加坡发出的，但其有效性针对世界各地的中国人。
根据新加坡当地媒体的报道，从2022年到2023年12月15日，警方收到了670多个银行账户汇款后，汇款后被冻结的报告，涉及约7,000万元人民币。
新加坡货币管理局于2023年12月18日发表声明，称从2024年1月1日起，当地许可的跨境汇款公司将暂停使用非银行和非卡片渠道，以将钱汇给中国的个人，以及只能通过银行和银行。卡网络运营商或有执照的金融机构合作将钱汇给中国，不允许通过海外第三方代理商汇款。该规定持续3个月到2024年3月31日。
在加拿大，汇款公司的监督相对放松。许多汇款公司都有合法的本地企业，但是这些公司在经营汇款业务方面的方法在中国可能是非法的。
最常见的行动是汇款公司在国内外有两个实体。汇款公司在海外支付外汇现金或向汇款公司转移，汇款公司在中国的代理实体向汇款公司指定的汇款公司付款。 rmb。
这种汇款方法似乎很方便，但实际上违反了中国法律。
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微信和支原不是无法无天的地方，两个软件都有付款功能。有些人会选择将其资金传播到微信，支付宝和银行卡中，以便单一交易的数量相对较小，监管机构不会发现它们。
但是我想提醒所有人，监管技术手段正在不断升级，大数据可以从一个人的相关帐户中收集所有资金。永远不要认为似乎无关紧要的交易不会违反法律。
在2023年，世界中国媒体上报告最多的洗钱案发生在澳大利亚。
资料来源：SBS中文
当地的名称“长江货币兑换”被搜查，以涉嫌洗钱2.29亿美元，七人被捕。该公司有许多中国客户，其外汇方法违反了中国的外汇管理法规。
该公司通过Alipay，微信和银行卡转移资金。由于大量数量，它构成了中国的“伪装外汇交易”。
根据中国法律，非法外汇交易利润超过100,000元人民币，或超过500万元人民币的非法交换金额将受到法律的惩罚。
资料来源：由51个记者拍摄
据报道，从2019年1月1日开始云开·全站体育app登录，已经实施了针对非银行支付机构的大规模交易报告的新规定。用户通过使用支付宝或微信支付的个人购物消费已超过50,000元人民币，转移金额已超过200,000元。它将包括大量可疑交易以进行监视。
来自中国山东的中国加拿大居民Yong Li Wang和来自中国山东的海外买家Hong Jie Wang决定共同投资不列颠哥伦比亚省5英亩的独立房屋。该物业的当前估值为215万美元。
由于年度外汇限额为50,000美元，Wang Hongjie以9名中国公民的名义将总计450,000美元的加拿大银行转移到了加拿大银行，并使用英国银行账户将另外300,000款加拿大美元转让了，总计750,000款加拿大美元杨利合作购买了这座独立的房子。
2016年，两人发生了冲突，王·洪吉（Wang Hongjie）以王杨利（Wang Yongli）犯了欺诈和违反合同的理由在卑诗省高等法院起诉王隆利（Wang Yongli），诉讼要求他独立拥有众议院的财产权2,973 Burns Rd。王杨利坦率地否认上述指控。
最近，卑诗省高级法院主审法官劳拉·杰罗（Laura Gerow）做出了判决，指出原告和被告的陈述都不可靠，拒绝了王·洪吉（Wang Hongjie）的诉讼，但要求双方承担法律费用。
最重要的是，法官的判决对中国买家在卑诗省购买房地产的资金来源发表了前所未有的声明。
法官在判决中说：“王·洪吉（Wang Hongjie）通过九个人出于旅行的目的将资金转移到加拿大不是法律转让方法。此外，王·洪吉（Wang Hongjie）应该知道，进入加拿大的目的是投资，因此他还应该知道法律转让资金方法。”
因此，由于“非法转移方法”，王·洪吉（Wang Hongjie）可能会失去对房屋的控制。此案等同于警告所有中国买家不要尝试蚂蚁移动风格的转移资金。
随着更严格的外汇控制和国外的声音法律制度，中国人在汇款购买房屋时一定不能幸运。汇款渠道必须是合法的kaiyun全站网页版登录，必须清楚交易。
这意味着中国不仅对个人外汇购买施加了严格的限制，而且还要求基层银行在处理外汇事务时严格执行法规开yun体育app官网网页登录入口，否则可能会给自己带来麻烦。
参考：
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